云南能源投资股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本920,729,464为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期公司重点聚焦“绿色能源”的同时深耕“盐业”，主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块，包括风力发电、光伏发电以及食盐、工业盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。

　　利用风力发电，把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源，蕴量巨大。风力发电具有清洁、环境效益好、可再生、永不枯竭、基建周期短、装机规模灵活的特点。

　　利用太阳光热发电，将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可以被划分为不同的种类，包含集中式光伏、分布式光伏等。

　　集中式光伏是指装机规模较大、场址集中的光伏电站，主要应用于荒漠、山区等空旷地带，通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能，并将其转换为电能输送至远离发电地的用户。分布式光伏是指安装在用户现场或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站，通常安装在屋顶、墙面或地面，可以直接为附近用户供电。

　　食盐，是人类生存最重要的物质之一，是烹饪中最常用的调味料，素有“百味盐为首”美誉，也用于各类食品加工。

　　工业盐，是化学工业的最基本原料之一，工业用途广泛，被称为“化工之母”，主要用于基础化学工业，包括盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等。此外，工业盐还可用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及硬水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

　　芒硝，化学名称工业无水硫酸钠，可以用来制取硫酸铵、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。

　　天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。

　　能源转型势在必行，可再生能源迎来快速增长期。2023年11月第28届联合国气候变化大会上，超过120个国家承诺，到2030年将全球可再生能源发电装机容量增至3倍，达到11000GW，加快能源转型、应对气候变化已成为全球共识。2023年，中国绿色低碳转型进程加快，全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过14亿千瓦；2019-2023年，风电和太阳能发电装机增速每年保持在10%以上。水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7万亿千瓦时，比上年增长3.1%。能源消费结构转型也在加快，2023年全社会用电量达92241亿千瓦时，非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升，比上年提高0.2个百分点。

　　风电仍将是推动能源绿色转型的重要开发方向。截至2023年底，全国风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。风电已成为开发和应用最为广泛的绿色能源之一。风电产业发展市场化程度逐步提高，技术进步推动成本大幅下降。2016年以来，全国“弃风限电”情况明显改善，未来政策导向将推动风电行业的竞价配置与平价上网。

　　光伏发电高速发展成为增量绿色能源主要来源。截至2023年底，全国光伏装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%。光伏发电已成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型，呈现集中式、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的格局。未来“整县推进”和“大基地”将很大程度决定光伏开发规模与竞争格局，企业将围绕这两方面展开激烈竞争。

　　储能产业前景广阔，“新能源+储能”成未来趋势。近年来，为了尽可能利用更多可再生能源并提高电网运行的可靠性和效率，各种储能技术研究及工程示范项目得以快速发展，“新能源+储能”是行业发展的必然选择。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，平均储能时长2.1小时，其中：新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦。新型储能由商业化初期步入规模化发展。为应对新能源发电的大规模增长，新能源配储政策逐步落地，以储能为代表的产业正带动新能源产业链上下游进一步拓展。

　　控制产能增速，行业供需趋于平衡。盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。中国是全球原盐产能和产量最大的国家，行业供给侧结构性改革在贯彻去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板方面取得了积极成果，盐行业产大于销的状况趋于缓解。据统计，“十三五”期间新增产能655万吨，产能利用率提高了2%，产能、产量增速总体趋缓，《盐行业“十四五”发展指导意见》提出“十四五”末全行业原盐产能力争控制在12500万吨以下。

　　行业集中度持续提升，产销一体化集团优势显现。《盐行业“十四五”发展指导意见》提出，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。盐业体制改革后行业进入整合期，市场竞争愈加激烈，头部企业纷纷加快内部改革，积极开展并购重组，重构企业管理模式、运行模式和商业模式，竞争优势越发明显。参考美国、日本等国盐行业发展历程，中国盐行业也将朝几大优势盐业综合性集团并存的格局发展。

　　食盐产品高端化、功能化趋势明显。随着人民群众生活需求多元化、多层次、健康化趋势和消费结构的升级，食盐品种日益丰富，食盐品牌逐步确立。据统计，食盐品种较“盐改”前增加了40%以上，中高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎，低钠盐、功能盐品类逐渐成为主流，高端化在食盐行业正形成共识。与海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%相比，中国中高端食盐消费刚刚起步，品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。

　　下游需求疲软，工业盐价格下行。在供强需弱的背景下，工业盐价格持续下行。根据两碱工业盐价格指数，2023年12月工业盐价格指数较2022年4月最高点下跌21%。2024年国内工业盐产能面临去库存压力，伴随天然碱新增产能释放，工业盐需求端预计将延续偏弱态势，短期内价格难以恢复高位。

　　天然气生产、进口和消费同增，景气度回升。2023年中国天然气产量达2300亿立方米，同比增长5.8%，连续七年保持百亿立方米增产势头，但五年里天然气产量增速持续缓慢降低。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气的重要增长极。天然气进口大幅增长，进口量1.2亿吨，增长9.9%。消费方面，2023年天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%，能源消费比重上升0.1个百分点，消费增量中有将近70%来自公共服务、商业、发电。

　　量增价跌，天然气市场回归理性。2023年天然气产业上下游重新调整市场边界，降价增量的氛围渐浓，市场重建秩序、走向理性。全国天然气消费增速达7.6%，一改2022年增速首次为负的颓势。天然气价格也在回归理性，以12月华东区域的管道气竞拍价格为例，价格下降35%至3.68元/立方米左右。

　　储运设施建设取得显著进展，“一区一价”加快天然气“全国一张网”。12月13日，天然气“全国一张网”日输气量突破9亿立方米，创历史新高。管网运营机制改革持续推进，《国家发展改革委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》发布，明确天然气管网自2024年1月1日起执行“一区一价”，打通了天然气管网到终端用户的“最后一公里”。云南区域，中缅天然气管道累计向国内输送天然气410亿立方米，桂气入滇（百色一文山）项目获国家核准，连接川气、缅气、海气的西南通道项目列入“全国一张网”实施方案。

　　新能源：云南风光资源丰富，且云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的协同互补优势。公司是省属国企投资开发、建设运营风力发电的主力军，是云南能投集团光伏发电资产证券化的承接平台，将长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础，推进新能源产业链布局，提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能力。截至2023年末，公司新能源装机容量累计158.1万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建规划装机容量47万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量67万千瓦。

　　盐业：云南盐业是省级盐行业发展平台，是云南省唯一原盐生产商和供应商，是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业，产销协调运转，分销机构覆盖全省，长期深度耕耘食盐市场，消费者忠诚度高，“白象牌”认定为中华老字号，在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度。

　　天然气：天然气公司是云南省级天然气发展平台，承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，已建成通气及具备通气条件支线KM，稳居省内第一。玉溪市、曲靖市应急气源储备中心全面建成，云南省天然气大规模应急储备能力实现“零突破”。公司天然气售气量稳步提升，2023年售气量同比增长25%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2023年，公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，牢记能源安全“国之大者”“省之要事”，坚决落实省委省政府能源电力保供和能源产业发展系列谋划部署和要求，紧紧围绕年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目建设取得良好成效，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基础，经营质效稳步提升。

　　公司积极践行国家深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系战略部署。2023年，公司风光资源开发利用取得突破性进展。全年风电项目开工52万千瓦、投产发电110万千瓦。通泉风电场于2023年1月全容量并网，从开工到全容量投产仅10个月零8天；永宁风电场（云南省一次性核准单体容量最大的风电场）于12月全容量并网，从开工到全容量投产仅1年，创造“三个第一”，取得“五个行业领先”；涧水塘梁子风电场于8月全容量并网；华宁葫芦地光伏项目一期12月并网，公司投运新能源装机规模迈上150万千瓦新台阶，发展后劲更足。

　　2023年，面对云南电力电量“双紧”的严峻态势，公司坚决推动风电、光伏机组应发尽发、满发多发。全年累计发电21.06亿度，较上年增发125%，有力支撑了云南省能源安全与经济增长的“双保双赢”。

　　资源获取方面，通泉、老尖山、永宁（弥勒和泸西片区）共4个风电场扩建项目（67.125万千瓦）成功列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单。公司将高质量、高标准、高效率推进项目建设，严控质量进度和安全，力争尽快建成并网；此外，曲靖、玉溪2个应急气源储备中心完建，形成3600万方天然气储气能力，填补云南省大型储气设施空白，后续将充分发挥其应急调峰功能，助力能源资源安全保障。

　　报告期内，公司纵深推进国企改革，向管理要效益，明确10项改革要求、27项重点任务及57项具体措施，已完成19项、持续推进38项。优化选人用人机制，更加鲜明树立实干导向、价值导向、奋斗者导向，健全完善党管干部与市场化选聘相结合的选人用人机制，能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的理念更加深入人心。健全分配激励机制，建立多类职位薪酬晋升通道；完善任期制契约化管理，“奖优罚劣”“奖勤罚懒”，进一步优化改进考核评价机制。完善组织结构，优化盐业销售职能划分，启动生产端“大部室、大车间、大班组”改革，进一步压缩管理层级，提升全员劳动生产率。

　　报告期内，公司深入践行精益生产、精准营销和精细化管理“三精管理”理念，编制《2023年“三精管理”行动计划》，形成57个重点项目，明确项目经理、目标、措施、进度；全面开展覆盖公司本部及各所属公司“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”机制，实现管理提效、经营增效。存量风电精细运维，全年发电量同比增加9197万度，全年利用小时数较云南省平均高102小时；加权平均市场化交易电价高于省内平均电价0.03609元/千瓦时。紧抓关键要素和内部管控，盐板块原煤采购单位成本较上年同期下降175元/吨（含税），全年生产盐硝产品174.87万吨、同比增加1.15%，总产量、日均产量、主装置单位产品耗蒸汽等指标再创历史最优，昆明盐矿入选2023年度国家级“绿色工厂”。推行标准化、网格化营销，全年盐硝销量176.81万吨、同比增长1.80%，再创历史新高，省内小袋盐市场占有率进一步提升。一体推进优质气源客源开发，天然气板块累计输（售）天然气2.54亿方，同比增加25%，再创历史新高。有序推进存量贷款置换，全年综合融资成本较年初下降47BP，财务费用稳步压降。

　　报告期内，盐板块借力杭州亚运会、进博会、绿博会、南博会，开展全渠道宣传营销，持续提升品牌影响力，普洱盐·原生岩盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖，“白象牌”认定为新一批中华老字号，为公司的长远发展奠定坚实基础。食盐追溯系统荣获2022年度中国轻工业数字化转型创新成果二等奖，2023年度消费品行业数字化转型先进示范案例及工信部智能制造优秀场景；与此同时，持续完善科技创新体系，云南盐业再次通过“高新技术企业”认定。新能源板块方面，所属大海梁子、大中山风电场获评全国5A风电场。

　　报告期，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制度》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。与此同时，报告期公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水平。2023年公司成功入选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司优秀实践案例”，公司成功入选证券日报“2023ESG先锋践行者案例”并荣获“ESG先锋践行者”荣誉称号。

　　报告期内，公司全方位压实安全生产责任，深入开展安全生产检查和隐患排查治理，持续加强工程建设领域安全生产，扎实开展安全生产“百日攻坚”等专项行动，年内未发生交通、火灾、电力、设备事故，未发生环境污染、职业健康和公共卫生事件，所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。

　　得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，报告期公司合并口径资产、收入、利润、经营净现流等主要指标实现稳步增长。报告期公司实现营业收入290,410.49万元，较上年（调整后，下同）增长8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润48,225.69万元，较上年增长76.06%；经营活动产生的现金流量净额92,910.52万元，较上年增长10.37%。截至报告期末，公司资产总额1,758,352.92万元，较上年末增长25.73%；归属于上市公司股东的净资产687,944.13万元，较上年末增长4.95%。

　　关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　2024年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，同意华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，并同意云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保。

　　华煜公司其他股东方云南玖德能源投资有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司亦按持股比例为华煜公司本次项目贷款提供连带责任担保。

　　华煜公司为公司控股子公司天然气公司的控股子公司，本次担保不构成关联交易。公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

　　住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

　　经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：天然气项目的开发;天然气项目的建设;城市管道燃气及车用燃气建设和运营;支线管道项目建设和运营;燃气销售;燃气项目投资建设及经营管理;燃气管道的安装、维修;燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年1-2月财务数据未经审计。

　　截至本公告披露日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　华煜公司为天然气公司的控股子公司，为保障华煜公司易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，天然气公司按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，符合公司天然气业务经营发展需要。

　　华煜公司其他股东方云南玖德能源投资有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司亦按持股比例为华煜公司本次项目贷款提供连带责任担保，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度总金额433,253.44万元（含本次担保，含双重担保），占公司最近一期经审计净资产的62.98%；公司及控股子公司对外担保余额为177,331.04万元，占公司最近一期经审计净资产的25.78%。公司的对外担保均为公司（子公司）对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议于2024年3月15日以书面及邮件形式通知全体董事，于2024年3月26日上午10:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2023年工作报告》。

　　《公司董事会2023年工作报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年总经理工作报告》。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务决算报告》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现营业收入290,410.49万元，较上年（调整后，下同）增长8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润48,225.69万元，较上年增长76.06%；经营活动产生的现金流量净额92,910.52万元，较上年增长10.37%；基本每股收益0.5238元/股，较上年增长53.16%；加权平均净资产收益率7.17%，较上年上升1.72个百分点。截至2023年末，公司资产总额1,758,352.92万元，较上年末增长25.73%；归属于上市公司股东的净资产687,944.13万元，较上年末增长4.95%。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号），详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

　　《公司2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年年度报告》全文详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）；《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2024年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-030）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2024]13636-1号），保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，以上内容详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。公司2023年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司2023年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

　　公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕、刘希芬对该议案回避表决。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-026）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2号），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算报告》。

　　《公司2024年度财务预算报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2024年度业绩考核责任书的议案》。

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

　　为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，同意华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，并同意天然气公司按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保。

　　《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-027）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的议案》。

　　根据公司天然气产业稳中间、拓两源，提升一体化发展能力的战略发展要求，为进一步完善天然气销售场景，扩大天然气覆盖范围，同意云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目，项目总投资785.41万元。

　　（十五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

　　为促进公司健康、规范、可持续发展，参照公司所处地区上市公司的薪酬水平及公司经营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，同意公司为独立董事每人发放津贴由目前的人民币8.00万元/年（含税）调整为人民币12.00万元/年（含税），非独立董事（在控股股东及公司领取薪酬的董事除外）每人发放津贴由目前的人民币6.00万元/年（含税）调整为人民币9.00万元（含税），监事（在控股股东及公司领取薪酬的监事除外）每人发放津贴由目前的人民币3.00万元/年（含税）调整为人民币5.00万元（含税），按月发放。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。《关于调整公司董事、监事津贴的公告》（公告编号：2024-028）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。调整后的公司董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　5.《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号）

　　6.《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2号）；

　　7.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　8.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

　　2024年3月26日，公司董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午3:00。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

　　上述提案已经公司董事会2024年第一次定期会议、监事会2024年第一次定期会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-025）、《公司董事会2023年工作报告》《公司监事会2023年工作报告》《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）、《公司2024年度财务预算报告》《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-027）、《关于调整公司董事、监事津贴的公告》（公告编号：2024-028）等相关公告。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。

　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码，信函上请注明“股东大会”字样）。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年第一次定期会议于2024年3月15日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年3月26日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事会2023年工作报告》。

　　《公司监事会2023年工作报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务决算报告》。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。。

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

　　公司2023年度监事薪酬情况详见《公司2023年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

　　全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。返回搜狐，查看更多